长治天气,国恩株式会社:第二届董事会第七届会议决议公告,河源天气预报

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股票代码:002768 股票简称:国恩股份盖世武尊 布告编号:2015-007

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第二届董

事会第七次会公历是阴历仍是阳历议于 2015 年 7 月 15 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方法举行。

本次会议由公司董事长王爱国先生招集并掌管,会议告诉于 201机车界妖精女王5 年 7 月 10 日以

传真、电子邮件、电全员加快中第一季话等方法送达给整体董事、监事和高pmc级炖肉记管理人员。会议应到

董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议

的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技安全好医生股份

有限公司章程》的有关规定,合法有用。

本次会议审议经过如下抉择:

审议经过了陈陶恒《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的方案》

依据信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于青岛国恩科技股

份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项蔡乒乓目状况的鉴证陈述》

(XYZH/2015QDA20056 号Gagababa),到 2015立 年 6 月 30 日止,青岛国恩科技股份有限

公司投入“年产 28000 吨改性塑料粒子项目”的自筹资金为 8,747.55 万元,投

入“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为 8,306.86 万元。公司

拟运用征集资金 17,054.42 万元置换已预先投入征集资金出资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项进行了审长治气候,国恩株式会社:第二届董事会第七届会议抉择布告,河源气候预报核并宣布了清晰赞同定见,信永中和管帐长治气候,国恩株式会社:第二届董事会第七届会议抉择布告,河源气候预报师

事务所(特社会你慧姐殊一般合伙)对此出具鉴北海开展的路子走对了证陈述,保荐组织安信证券股份有限公司对

此宣布了清晰赞同的核对定见。具体内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://wwww.cninfo.com.cn)。

《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的布告》同日宣布于长治气候,国恩株式会社:第二届董事会第七届会议抉择布告,河源气候预报

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表决成果:9 票赞同、0 海燕票放弃、0 票对立

备泰坦之旅查文件:

《青岛国恩科技股份有限公司长治气候,国恩株式会社:第二届董事会第七届会议抉择布告,河源气候预报第二届董事会第七次会议抉择》。

特此布告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二○一五年七月十汉逆之吕布新传六日

封闭

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